青岛货代公司非法销售假发票案：涉案金额超5亿元，主犯被抓获

早报消息：梁某某经营的货运公司每月仅有数万元的纳税记录。然而，向客户开具的每张发票面值都超过数十万元，其中还隐藏着大量假发票。一个以梁某某为首的非法发票销售团伙进入了市北警方的视线。经过一年半的侦查取证，警方终于于今年4月1日消灭了犯罪团伙，抓获了主犯。据统计，这个由80后高学历人士组成的犯罪团伙对外销售发票金额合计超过5亿元，是我市近年来侦破的此类案件数量最多的一次。

与 2,500 家公司打交道

2010年7月11日，市北警方接到举报，在青岛经营一家货运公司的梁某某向同行非法销售假发票，涉案金额非常大。接到线索后，市北警方立即成立专案组开展调查。警方发现，32岁的平度人梁某某注册了一家货运公司。 2008年金融危机后，该公司没有太多业务。但梁某某的多名员工也注册了该公司并向外界披露。开具了大量发票，警方估计这些公司都与梁某某有关，背后有一个非法销售发票的大团伙。

经过一年多的侦查和线索收集，以梁某某为首的非法发票销售团伙逐渐浮出水面。通过与税务机关的配合，通过数据和技术恢复，警方发现梁某注册的货运公司及其公司员工与岛城近2500家企业有业务往来。梁某及其团伙成员从税务机关收到的发票有1万多张，开具金额超过5亿元。

南下深圳抓捕票贩子

调查中，警方发现，除了从当地税务机关收到的真实发票外，梁某某等人出售给他人的发票大多是从外地购买的假发票。为了彻底查清假发票的来源，警方并没有立即逮捕梁某等人。相反，他们南下深圳寻找向梁提供发票的“江”。然而，令警方十分困惑的是，“江某”本人与警方所知的发票贩子并非同一人。为了查明真相，民警不得不查询“江某”接收梁某汇款的银行账号。 。由于每次收到假发票的货款后，“蒋”总是将钱转入另一个账户。经询问，警方最终确认，为梁某开具假发票的人是广东籍男子詹某。 ，“江”只是他用来向他人隐瞒自己身份的一个虚假身份。

货运代理陷入衰退，转向销售发票

证据证实后，市北警方于去年11月16日决定收网。他们先是在合肥抓捕詹某，随后又突然对梁某及其员工经营的几家货运公司发起突击搜查，连续抓捕十余人。犯罪嫌疑人。让警方没想到的是，抓捕当天中午，梁某突然接到顾客的电话，幸运地逃脱了警方的抓捕。

其一名员工被捕，引起了梁某某的警觉。那天他躲了起来，再也没有露面。直到今年3月31日晚，警方才在平度市一家酒店将梁某某抓获，并于次日再次将其抓获。又一个嫌疑人。截至目前，以梁某某为首的非法销售假发票案13名主要成员已全部落网。

经过几天的审查，梁某某最终承认，货代行业自2008年以来一直处于衰退状态，于是他想出了向外部出售发票并收取面值2%至2.5%的费用的歪主意。每张发票的价值。

注册一家公司不用自己的名字

“梁某某非常狡猾，表面上看，他与这些货代公司没有任何关系，查获的大部分发票也是如此。”办案民警告诉记者，抓捕梁某某时，梁某某坚决否认参与销售假发。是关于门票的事。警方调查显示，除梁某某为法人的第一家公司外，他随后注册的四家公司要么是由公司员工注册并充当股东，要么是从其他人处购买居民身份信息后注册的。来自其他省份和城市，确保它永远不会包含有关他的任何个人信息。他的员工通过小广告或QQ发布销售发票信息。每次发生销售操作，梁某某并不参与，但员工每次做“生意”，都要将利润的一半交给梁某某。 。 “他只负责采购货物，他的生意也在其他地方。”警察说。

打印发票时的“操纵”

税务机关和警方在调查中发现，梁某某等人出售的发票面值往往超过数十万元。但税务机关所能查看的信息显示，该票面值只有1000多元甚至几百元。原来，“麻烦”全出在打印发票的过程中。 “打印发票的打印机需要连接到税务机关的税控机，以便税务机关可以访问税收凭证，但他们篡改了打印过程。”据悉，梁某等人每次打印发票时，都会确保开票公司名称和发票号码正确，然后将第一联、第三联、第四联打印出来，第二联交给发票负责人。客户将由另一台打印机处理。这样，即使一张发票的最大面额为999999元，该发票在税务机关也只能显示1元的信息。

团伙成员个个都很有钱

当梁某某正常经营时，公司却在艰难生存。然而，涉足销售发票“生意”后，梁某某团伙成员的生活立刻变得富裕起来。据办案民警调查统计，2010年至2011年间，几乎所有员工都在做生意。他购买了自己的私家车，其中梁某的车是一辆价值数十万元的奥迪Q5，还购买了一辆福山房产价值100万元以上。当詹某售假发票被抓时，他实际上在合肥开了一家陶瓷店，转而做“正兴”生意。警方调查中发现，跟随梁某出售真假发票的十余人不仅是80后年轻人，而且还拥有全日制大学文凭。 （记者于顺、实习生刘英）

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