合肥警方打掉一电信诈骗洗钱团伙，涉案金额高达 5000 万元

时间：2024-11-21作者：admin分类：合肥资讯浏览：226评论：0

抓获嫌疑人。合肥警方供图

中新网合肥12月14日电 (记者赵强)记者14日从合肥警方获悉，经过两个月的连续工作，合肥市公安局经发分局成功破获一起“洗钱”案件。专门从事电信网络诈骗犯罪。该团伙（俗称“水屋”）日均成交额达200万元，累计涉案金额约5000万元。

“100平米的空间被分成了三个小房间，并排摆放着十几个崭新的拉杆箱，只有一台闲置的电脑，公司没有营业执照和规章制度，有多种出入口。几个年轻人日夜频繁出入，十分可疑。”当地公安局在例行巡查中发现该公司存在可疑情况，随后警方从涉案人员信息和活动规律入手，初步认定这是一个“水屋”犯罪团伙。专门从事“洗钱”的电信网络诈骗犯罪逐渐浮出水面。

抓获嫌疑人。合肥警方供图

合肥市公安局经济发展分局立即成立专案组，前往昆明、普洱、澜沧、安徽红河等地，对该团伙资金流、信息流进行深入排查。通过深入挖掘，形成了一个以王某为首、上线、开卡、取款、运输等分工明确的“水屋”式犯罪团伙。

今年11月17日，专案组对该团伙进行集中打击，一举捣毁“水屋”窝点，抓获犯罪嫌疑人11名，缴获现金140万元、银行卡80余张。随后，专案组前往云南等地，又抓获两名犯罪嫌疑人。

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查获现金。合肥警方供图

经查，该团伙经王某与电信网络诈骗犯罪团伙联系，并接到指令。随后，电信网络诈骗团伙会将诈骗所得的赃款以电子货币的形式转入王某的账户。王某负责分割电子货币。将团伙成员的货币账户汇出，然后在电子货币交易平台上将电子货币转售成现金存款，再将现金运往边境，完成赃款的“洗钱”。为了逃避打击，该团伙会要求成员每次提取现金不超过20万，并且每个成员都会申请多张银行卡。

目前，13名犯罪嫌疑人已被警方依法刑事拘留，案件仍在进一步侦办中。（超过）

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