伦敦北部富人区汉普斯特德豪宅背后的比特币交易与洗钱犯罪

时间：2024-06-01作者：admin分类：合肥资讯浏览：298评论：0

她先是和“从事珠宝和房地产生意”的雇主一起，搬进了位于伦敦北部富人区汉普斯特德的一栋豪宅。这里充满文艺气息，他们一次性付清了半年每月1.73万英镑的房租。据温健回忆，这位比她大四岁的同胞每天躺在床上大约20个小时，玩游戏、购物、用笔记本电脑交易比特币。

温建最重要的工作，就是将钱志敏的比特币兑换成现金，然后用于大手笔消费，包括购买奔驰汽车和豪宅、成为奢侈品百货公司哈罗德的会员，甚至带她游历欧洲。此外，温建还将在中国留学的儿子带到伦敦，安排他就读贵族学校赫斯特菲尔德，每学期的学费是 6000 英镑，也是钱志敏出钱。

在此期间，英国金融行为监管局开始严厉打击利用加密资产进行洗钱的犯罪行为。2018年3月，英国政府成立专门工作组，对加密资产进行研究。同年，由于未能及时将比特币兑换成英镑，钱智敏和温健曾试图直接用比特币购买价值2350万英镑的汉普斯特德豪宅。最终，由于资金来源不明，两人未能买到房子，反而引起了警方的注意。

钱志敏和温健试图用比特币购买豪宅。图片来源：伦敦大都会警察局

庭审中，文健承认自己参与处理了一些加密货币，但不知道这些是犯罪所得。她的辩护律师马克·哈里表示，文健来自低收入家庭，也是被钱志民欺骗和利用的受害者。检察官吉莉安·琼斯回应称，被告的犯罪动机是为了获取非法经济利益，而不是受到胁迫、恐吓或利用。

此外，4月24日，躲藏多年后被捕的钱智敏首次在威斯敏斯特地方法院出庭受审，被指控于2017年10月1日至2024年4月23日期间在英国各地获取、使用或持有犯罪财产，以及两项非法持有加密货币的罪名，但她表示不会认罪。该案已送交南华克刑事法院。

钱志敏

公开裁判文书显示，2014年3月31日，钱志民在天津注册成立蓝天格瑞。蓝天格瑞在全国范围内设立京津冀、东北、华东、华南、华中、西北、西南七个大区，负责理财产品销售管理。2014年4月至2017年8月，蓝天格瑞共推出十款理财产品，以1倍至3倍的投资收益率为诱饵，非法吸收公众存款。

《中国新闻周刊》称，几乎没有“投资者”知道钱志民的底细，口耳相传的只有蓝天绿公开的宣传信息和未经证实的传说。

右边戴口罩的是钱志敏。照片由受访者提供，来源：中国新闻周刊

蓝天绿广告中称，“花花”（钱志敏在蓝天绿的昵称）毕业于清华大学，拥有两个博士学位，在美国留学，懂金融。来自沈阳的“投资人”韩星海（化名）听说“花花”从美国带回来很多技术，曾在推介会上问“花花”为什么不让人拍照，“她说是因为她带回来美国的技术，如果泄露出去，美国会制裁她。”

来自内蒙古呼和浩特的张莉（化名）在2016年蓝天绿色在北京举办的一场推介会上认识了钱志民。钱志民头戴粉白相间的头纱，坐在轮椅上，被人抬着走到会议桌前的过道上。人们高高举起钱志民，高声喊着口号，其中一句就是“富三代”——出自蓝天绿色的宣传语：“给绿色三年，绿色给你富三代。”

“给格力三年时间，格力还你三代财富”，蓝天格力产品推介会上悬挂着这样一条标语。图片来源：受访者提供

2024年4月下旬，英国媒体报道称，钱智敏在英国被捕后，曾向法庭提供张亚迪的身份为1990年11月10日。但据《中国新闻周刊》报道，一位不愿透露姓名的知情人称，这个日期可能不实。该知情人称，钱智敏1978年9月出生于江苏如皋，大学学历，曾结过婚，后离婚。

《中国新闻周刊》获悉，2013年，钱志民涉嫌安徽合肥传销案，当时钱志民使用的化名是“李侠”。该案涉案人员众多，涉案金额巨大。案发后，一些人被抓获判刑，但操作者钱志民却一直在逃。这或许可以解释为什么钱志民在后来经营蓝天绿地时，刻意保持神秘形象，不愿公开露面。

因蓝天绿色涉嫌非法吸收公众存款，公安机关于2017年4月21日立案侦查。2019年6月，天津市公安局河东分局发布通报称，公安机关已抓获蓝天绿色法定代表人任江涛等50名犯罪嫌疑人，其中28人已被移送审查起诉。

2021年2月，天津市河东区人民法院公开开庭审理了蓝天绿色法定代表人任江涛一案。任江涛与其助理黄亚芳一同受审，黄亚芳也是任江涛的女友。法院查明，2014年6月至2017年8月，任江涛作为蓝天绿色法定代表人，参与非法吸收公众存款402亿余元；黄亚芳参与非法吸收公众存款176亿余元。2021年9月，法院判处任江涛有期徒刑10年，并处罚金50万元，判处黄江涛有期徒刑5年，并处罚金25万元。

任江涛供述，自己是通过玩网络游戏认识钱志民的，由于在游戏中完全听从钱志民的指挥，钱志民便找他担任蓝天绿色的法定代表人，但其实只是挂名而已，具体工作还是由钱志民安排。当时口头约定钱志民工作三年给他100万元，还约定每月3万元工资，但实际上他每个月只拿到1.2万到1.5万元，工作一年多后就不再领了，之前约定的100万元并没有拿到。

中国投资者寻求赔偿损失

据专项审计显示，2014年8月至2017年7月，蓝天绿吸收资金402亿多元，这些资金全部由钱智民控制。2014年4月至2017年8月，蓝天绿向128409人返还341亿多元，其中9568万多元用于购买珠宝，9189万多元用于购买房产，2.1亿多元用于日常运营费用，1.2亿多元用于生活环境客服中心项目。此外，值得注意的是，还有11.4亿多元用于购买比特币。

据界面新闻报道，2022年12月，蓝天绿色案启动赔偿程序，全国多地公安机关发布网上登记公告，公开该案集资参与人信息。有投资者告诉界面新闻，相当一部分投资者是各地教师、军人、警察等公职人员。“雷雨”事件发生后，一些公职人员“以各种理由不敢报案”。

多位已获退款的投资者向界面新闻透露，清算团队于2023年5月归还了被骗资金的8%，同年10月又归还了5%。据悉，蓝天绿色430亿元非法集资案，目前警方追回的资金为28亿元，仅占总集资额的6.5%。

英国警方查获的6.1万枚比特币再次给投资者带来了希望。不过据英国《金融时报》报道，英国皇家检察署已向高等法院对这些被查获的资产提起民事追偿程序。如果没有其他人对这些犯罪资产主张权利，那么一半将归英国警方所有，另一半将归英国内政部所有。

北京师范大学G20反腐败研究中心教授黄锋此前表示，“在英国法院就民事追偿申请开庭审理前，财产受害人应迅速寻找具有跨国办案资质和能力的律师，在英国提起民事诉讼，向英国法院提交财产权利主张。”他表示，按照英国法律，如财产受害人提出相关权利主张，英国法院将中止审理英国执法机构提交的民事追偿申请，以确定相关财产的归属。

警方：正全力推进蓝天戈锐非法集资案各项追逃追赃工作

资管大黑板报5月16日报道，天津市公安局河东分局发布案情通报称，自对天津蓝天格瑞电子科技有限公司因涉嫌非法吸收公众存款立案侦查以来，已通过国际刑警组织对主要犯罪嫌疑人钱志民发出红色通缉令，开展全球追捕，并通过国际执法合作渠道持续配合英国等国相关执法机构追逃追赃。同时提醒参与集资的用户依法配合案件侦办，并通过合法渠道表达诉求。

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